VANZARE CRYPTO EXCHANGE OTC P2P – REFORM DAO SRL

Structură operațională crypto exchange, OTC / peer-to-peer intermediere digital assets – România. Cod CAEN principal: 6499. Foarte rar.

Se oferă spre vânzare REFORM DAO SRL, societate românească activă structurată pentru activități de intermediere OTC crypto și servicii conexe privind active digitale, poziționată strategic pentru tranziția către regimul MiCA.

Societatea operează pe model non-custodial / introducer / intermediere, fără deținere de fonduri ale clienților, fără custodie și fără administrare de chei private. Activitatea este construită în jurul unui model de intermediere și routing operațional pentru active digitale și onboarding instituțional.

În anul 2025, societatea a înregistrat rulaje operaționale de aproximativ EUR 758.000, modelul comercial fiind bazat pe comision de intermediere (~1%). Structura a fost utilizată pentru relații și onboarding cu exchange-uri și furnizori internaționali din industria crypto și fintech.

Societatea include framework AML/KYC, politici și proceduri operaționale, documentație corporate și UBO, precum și structură Flow of Funds pregătită pentru onboarding instituțional și verificări de conformitate.

Vehiculul este potrivit pentru OTC brokerage, crypto advisory, introducer business, affiliate/referral infrastructure, servicii Web3, structuri DeFi non-custodial și grupuri care urmăresc intrare rapidă pe piața UE într-o jurisdicție competitivă din perspectiva implementării MiCA în România.

Societatea nu reprezintă instituție financiară licențiată și nu include autorizație MiCA, EMI, PI sau CASP, orice activitate reglementată urmând a fi autorizată separat conform legislației aplicabile. Totusi, societate are totul pregatit pentru a aplica, inclusiv codurile CAEN necesare si foarte greu de obtinut de la BNR si ASF.

Opțional se poate asigura suport pentru tranziție operațională, restructurare corporate, onboarding exchange/banking și consultanță de conformitate pentru tranziția către regulementul general european MiCA.

Elemente incluse:

Cont bancar ING
Conturi crypto exchnage BINANCE si BITLOCUS cu plati bancare activate si OTC de 0.1% comision
Compliance & AML guidance
Framework AML/KYC existent
Politici și proceduri operaționale
Structură Flow of Funds pregătită pentru onboarding instituțional
Documentație corporate și UBO structurată
Profil MLRO / compliance setup disponibil.

Activitate comercială:

Rulaj operațional 2025: aprox. EUR 758.000
Model venituri: comision intermediere (~1%)
Relații și infrastructură operațională deja utilizate pentru fluxuri crypto OTC și onboarding clienți

Avantaje strategice:

1. Vehicul existent cu istoric operațional 3-4 ani si profitconsistent pe 2025 (1% din rulaj)
2. CONT BANCAR ING din 2023, anterior si pe Revolut Business (doar 2025)
3. CONTURI CRYPTO EXCHANGE CU COMISION DE EXCHANGE OTC DE DOAR 0.1% (cel mai competitiv din lume) PE BINANCE SI BITLOCUS
4. Declaratii fiscale la timp, taxe platite la timp, usor de luat credit bancar (dupa caz)
5. In conformitate cu legea si fara niciun control de la nicio autoritate

Structură potrivită pentru:
OTC brokerage
introducer business
crypto advisory
affiliate/referral crypto infrastructure
onboarding corporate pentru active digitale
pregătire tranziție MiCA
Jurisdicție competitivă în contextul implementării MiCA în România
Cost operațional redus comparativ cu Malta / Franța / Germania

Potrivit pentru:

antreprenori crypto si traders
firma de Proprietary Trading Desk
desk-uri OTC
fintech-uri
agregatori de lichiditate
furnizori Web3
structuri DeFi non-custodial
grupuri care caută intrare rapidă în piața UE

Important!
Societatea:

nu garantează autorizație MiCA automată;
nu reprezintă instituție financiară licențiată;
nu deține licență EMI / PI / CASP;
nu oferă servicii custodian.
Orice activitate reglementată rămâne supusă aprobărilor și obligațiilor aplicabile conform legislației UE și române.

Opțional:

suport tranziție operațională
consultanță structurare MiCA
actualizare AML package
suport onboarding exchange / banking
redesign corporate & compliance architecture

COMISIONUL POATE FI CRESCUT PANA LA 2-5% ANUL ACESTA. SE DUBLEAZA PROFITUL NET.

DIRECT ACTIONAR/PROPRIETAR.
Pret cerut: €4500 (EURO). Recuperabil intr-un trimestru. Am balanta contabila si extrasul bancar ca dovezi.
TELEFON: +40752334282

Contact: SALI BLOCKCHAIN & CRYPTO REGULATIONS LTD – salilawgroup.com